/Enquêtes

Depuis plus de 20 ans, CF2R SERVICES a développé une expertise solide
de l’investigation, en France et à l’étranger.

Investigations suite à des fuites d’information.
Enquêtes pour fraude et détournements de fonds.
Enquêtes concurrentielles.
Identification de l’origine de fonds.
Recherche et identification d’actifs.
Recherche et recouvrement de fonds.

/DUE DILIGENCES ET BACKGROUND CHECKS

Grâce à son expertise en matière de conformité, CF2R SERVICES vous assiste pour l’évaluation de vos clients (Know Your Customer/KYC), de vos fournisseurs (Know Your Supplier/KYS) ou de vos autres partenaires d’affaires (Know Your Partner/KYP), afin de s’assurer qu’ils sont en conformité avec les lois et les règlements en vigueur (respect des embargos et des sanctions internationales, des conditions de travail, des droits de l’homme et de l’environnement, de la lutte contre la corruption, la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme).

Due Diligence anticorruption.
Due Diligence antiblanchiment.
Due Diligence de conformité globale.
Vérification d’antécédents (Background Check).
Détection de conflits d’intérêts.

LES POINTS FORTS
DES ENQUÊTES
& DUE DILIGENCES
de CF2R SERVICES

Définition : ENQUÊTE

Investigation ciblée afin de répondre à une problématique spécifique combinant recherches de terrain, entretiens internes et externes et analyse de données techniques (informatiques, électroniques, télécommunications).

Définition : DUE DILIGENCE

Recherche concernant une personne morale (société, groupe de sociétés, administration, association, etc.) afin de dresser un panorama complet de ses activités, d’identifier ses actionnaires et dirigeants, et d’évaluer les risques qu’elle peut présenter dans la perspective d’un partenariat d’affaires ou d’une acquisition.

Définition : BACKGROUND CHECK

Recherche approfondie concernant une personne physique afin d’évaluer ses antécédents et sa réputation dans la perspective d’un recrutement ou d’un partenariat d’affaires.

Exemples d'enquêtes et d'investigations

un grand groupe postal français

Investigations relatives à des détournements de fonds par les dirigeants d’une filiale d’Afrique centrale.

Un grand groupe cimentier français

Investigation d’un cas de corruption sur un contrat en Algérie.

Une société de private equity

Audit des risques « spéciaux » concernant les activités (corruption, blanchiment, etc).

une société du secteur
de la restauration collectivE

Investigations relatives à l’existance d’un réseau organisé de détournement de fonds par les salariés.

un groupe français
d’assurance-crédit

Enquête sur la probité d’un représentant dans un pays du Golfe.
Investigations relatives à la dénonciation de pratique de corruption dans un pays du Maghreb.

Un grand assureur français
opérant à l’international

Investigations afin de réunir les preuves des malversations effectuées par l’ex-PDG dans un pays du Maghreb.
Investigations afin de réunir les preuves des malversations d’un directeur informatique dans un pays d’Europe du Sud.

Exemples de Due Diligences et de Background Checks

Une société du cac 40
du secteur automobile

Due Diligence d’agents (Hong-Kong, Malaisie).
Due Diligence d’une banque iranienne.

un grand assureur français
opérant à l’international

Due Diligence d’une banque nationale en Afrique centrale.
Background Check du dirigeant d’une société d’assurance serbe avant acquisition.

une banque régionale africaine

Background Check d’un dirigeant soupçonné de corruption.

une eti de machines de traction aéroportuaires

Due Diligence des parties tierces

un groupe de promotion immobilière

Background Check d’un partenaire français dans le cadre d’un projet d’investissement.

un groupe agroalimentaire français

Background Check d’un concurrent allemand.

un groupe international
du facility managemenT

Due Diligence des parties tierces

un groupe français
du secteur de l’énergie

Due Diligence d’intégrité avant prise de participation dans une société suisse.

un groupe français
d’assurance-crédit

Background Check d’un représentant dans un pays du Golfe.